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数字时代背景下,以虚拟货币为犯罪工具或犯罪对象的新型犯罪快速迭代、持续高发,刑事涉案虚拟货币处置业已成为理论界与实务界共同关注的重要课题。公安机关处置刑事涉案虚拟货币,在打击新型犯罪、保护公民财产、促进社会稳定、提升执法能力、完善政策法规、实现公平正义和规范市场秩序、防范金融风险、维护国家安全等方面有重大实践价值、理论价值和社会价值。虚拟货币属数据型财产,有数据和财产属性的双重面向,其独特的数据生成逻辑,不同于现实社会里的有体物和财产性权益的无体物。实践中,公安机关处置刑事涉案虚拟货币面临着处置规范供给不足、资产安全面临挑战、给付资金性质不明、利益寻租滋生蔓延、价值认定缺乏共识等现实问题。对此,应从完善政策法规、强化科技赋能、严格资金审查、加强审计监督、统一认定标准等方面予以回应。
Abstract：In the digital age,new types of crimes involving virtual currencies as tools or targets have rapidly evolved and continue to occur frequently.The disposition of criminal case-related virtual currencies has become a significant topic of interest for both academia and practice.The handling of these virtual currencies by public security agencies holds substantial practical,theoretical,and social value in combating new crimes,protecting citizens ' property,promoting social stability,enhancing law enforcement capabilities,improving policies and regulations,achieving fairness and justice,regulating market order,preventing financial risks,and safeguarding national security.Virtual currencies are classified as data-based property,possessing both data and property attributes,with unique data generation logic that differs from tangible assets and rights in the real world.In practice,public security agencies face several challenges in disposing of criminal case-related virtual currencies,including insufficient regulatory standards,security risks to assets,ambiguity regarding the nature of fund payments,the proliferation of rent-seeking behavior,and a lack of consensus on value assessment.To address these issues,it is essential to respond by improving policies and regulations,enhancing technological empowerment,implementing strict fund reviews,strengthening audit supervision,and standardizing recognition criteria.
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(1)参见冯某某诈骗案,人民法院案例库,入库编号2024-04-1-222-006;谢某非、刘某功等开设赌场案,人民法院案例库,入库编号2024-06-1-286-005。
(1)交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金(Exchange Traded Fund,简称ETF),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。
(2)美国证券交易委员会(United States Securities and Exchange Commission,缩写SEC),1934年根据证券交易法令而成立,是美国联邦政府的独立机构,负责美国的证券监督和管理工作。
(1)2024年8月29日,上海市徐汇区检察院和徐汇区公安局联合签署了《涉刑事诉讼虚拟币处置规范指引》。
(2)2023年8月25日,山东省公安厅等17部门联合印发《山东省罚没物品处置工作规程(试行)》。
(3)2023年11月4日,浙江省公安厅印发《全省公安机关办理刑事案件涉案虚拟货币管理规范(试行)》。
(4)2023年12月28日,福建省公安厅印发发《福建省公安机关办理刑事案件涉案虚拟货币管理规定》。
(5)参见江苏省盐城市中级人民法院(2018)苏09刑初13号刑事判决书。
(1)商品贸易结汇是指第三方公司与外贸公司合作,通过虚构进出口贸易的模式,由境内的外贸公司发空包裹,通过虚构商品出口贸易的方式让境外公司按照合同付款,第三方公司按照出口贸易方式结汇。
(2)服务贸易结汇模式是指第三方公司与境外公司合作,通过技术支持等服务贸易的方式将虚拟货币在境外处置,第三方公司依据公安机关出具的函按照服务贸易的方式结汇,最终转至公安机关指定账户。
(1)《公安机关办理刑事案件程序规定》第246条规定:“对冻结的债券、股票、基金份额等财产,应当告知当事人或者其法定代理人、委托代理人有权申请出售。”
(2)参见江苏省盐城市中级人民法院(2020)苏09刑终488号刑事裁定书。
(1)容错免责是指因法律尚未有明确规定可依照,涉案虚拟货币处置工作人员在无重大过失或谋取私利的情况下,对处置出现的问题予以免责。
(2)供应链攻击指的是在硬件钱包设备到达最终用户之前,篡改设备或用假冒产品进行替换。
(3)多重签名技术是指需要多个私钥的联合签名方可完成虚拟货币资产的交易。
(4)第三方接口(API)是指由独立于系统或应用开发者的第三方提供的应用程序编程接口,它允许软件之间进行交互和数据共享。
(1)波动币是指价格受市场供需、投资者情绪等多种因素影响,波动较大的加密货币,主要用于投资和投机,而非日常交易和资产保值,如比特币和以太坊。
(2)稳定币是一种与法定货币兑换价格相对稳定的加密货币,它锚定某一国家的法定货币或其他资产,每发行一个单位量,便会有相应的资产储备,如泰达币。
(3)参见冯某某诈骗案,人民法院案例库,入库编号2024-04-1-222-006。
(4)《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释[2013]8号)第1条规定:“盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。”
基本信息:
DOI：
中图分类号:D631.2;D924.3
引用信息:
[1]王枫梧.公安机关处置刑事涉案虚拟货币的实践考察与规范进路[J].山东警察学院学报,2025,37(01):13-22.
基金信息:
2021年度中共浙江省委政法委员会; 浙江省法学会法学研究课题“新型网络犯罪治理的问题与对策研究——以浙江省为例”(项目编号:2021NB08)的阶段性成果