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随着比特币和区块链受到投资界和公众的关注，以虚拟货币投资为“幌子”而实施的网络传销类诈骗活动也开始增多，严重危害社会稳定。涉虚拟货币网络传销犯罪的增多，既有犯罪人和被害人方面的原因，也有就业和经济环境方面的原因。这类犯罪的治理存在案件发现与侦破难、协同治理机制不顺畅、跨境因素致打击难度大、追赃难度大等问题。为更好地治理这类犯罪，有必要加大法治宣传，挤压网络传销生存的空间；加强网络监控，及早发现传销案件；提升侦查水平，运用大数据精准防控；准确适用刑法并完善立法以遏制传销犯罪；加强部门与地区间的协作以及国际刑事司法合作等。
Abstract：[1]蔡媛君.后疫情时期山寨币网络传销犯罪的治理研究[J].上海公安高等专科学校学报，2021(4):50-57.
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① 虚拟货币是指以通信技术和计算机技术为媒介，通过一定的算法运算出来的、以数字化的形式储存在网络设备中的加密数字货币，如比特币、以太坊、莱特币等。虚拟货币有多种称呼，有人称其为私人数字货币，有人称其为加密货币或加密数字货币。我国央行等监管部门发布的相关文件中称其为“虚拟货币”或者“代币”,本文也称其为虚拟货币，以与官方称呼一致。
(1)参见刘娜.荒诞不只北上广,“虚拟货币”狂割小县城3.5亿[EB/OL].https://news.ifeng.com/c/8NpZ3CXj7YF,访问日期:2023-03-06。
(2)自2018 年至 2019 年,“Plus Token”平台共发展会员 200 余万人,遍布中国境内外,层级达 3000 以上,收取会员比特币超31万个,以太坊917万多个,还有其他虚拟货币,涉案资金总值逾400亿元。参见《公安部指挥破获首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案,涉案金额逾400亿元》,https://www.jiemian.com/article/4752814.html.
(3)资金穿透分析步骤:1.由钱到人。根据报案或举报线索在掌握一个或多个涉案资金账户的情况下,根据所掌握的账户信息(包含开户行、开户人、身份证号、电话、视频图像等信息)进行提取分析,追踪至犯罪嫌疑人。2.由人到钱。在掌握了一个或多个涉案人员的情况下,可以了解传销组织的层级结构和组织者、领导者等人的身份信息,通过公安部或中国人民银行的相关系统,追踪传销资金的流向。
基本信息:
DOI：
中图分类号:D631.2;D924.3
引用信息:
[1]任彦君,聂冉.涉虚拟货币传销犯罪的治理困境与对策分析[J].山东警察学院学报,2023,35(02):5-11.
基金信息:
河南省哲学社会科学规划项目“网络诈骗犯罪的刑法规制研究”(项目编号：2021BFX008)的阶段性成果