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当前,第三方机构协助公安司法机关处置刑事涉案虚拟货币已是大势所趋。第三方机构处置的必要性主要表现在两个方面:一是制度设计与实践样态的双重驱动;二是第三方机构与公安司法机关处置能力强弱的二元格局。通过对处置实践进行考察,不难发现,公安司法机关委托第三方机构处置刑事涉案虚拟货币存在启动程序随意、估价方式简单以及处置币流向的违法违规等问题。规范第三方机构处置虚拟货币的行为,应当符合我国刑事制度的基本逻辑和虚拟货币的特点。因此,公安司法机关需要从虚拟货币的处置流程入手,严格限制启动的程序,合理优化价格的评估,有效规范处置币的交易。
Abstract：At present, it is a general trend for third-party institutions to assist public security judicial organs in handling virtual currencies involved in criminal cases. The necessity of the disposal of third-party institutions is mainly manifested in two aspects: the first one is the dual drive of system design and practice pattern; the second is the dual pattern of disposition ability of third-party institutions and public security judicial organs. Through the investigation of disposal practice, it is not difficult to find that there are problems such as random startup procedures, simple valuation methods and illegal flow of disposal coins when public security judicial organs entrust third-party institutions to dispose of criminal virtual currencies. Regulating behaviors of third-party institutions should conform to the basic logic of criminal system and the characteristics of virtual currency. Therefore, public security judicial organs need to start with disposal process of virtual currencies,strictly limit start-up procedure, rationally optimize price evaluation, and effectively regulate transaction of disposal coins.
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(1)专门研究第三方机构处置刑事涉案虚拟货币方面的成果,根据笔者查阅文献的结果,仅有:马明亮,徐明达.数字资产刑事处置的公私协作平台建设[J].数字法治,2023(4):127-144;韩红兴,王然.论刑事涉案虚拟货币处置程序的构建[J].犯罪研究,2023(3):82 -90;俞涛.涉虚拟货币犯罪办案难题及解决路径[J].中国检察官,2022(3):27-30等少量学术文献。
(1)持赞成态度的认为,搭建数字资产刑事处置公私协作平台是解决虚拟货币处置的长远之计。办案单位可以综合多方面因素选择第三方机构处置虚拟货币。持中立态度的认为,虚拟货币处置既可以由第三方机构代为处置,也可以由官方建立处置平台处置。
(1)参见江苏省盐城市中级人民法院(2020)苏09刑终488号二审刑事裁定书。
(1)通过调研发现,当前第三方机构处置刑事涉案虚拟货币还存在很多不合法的情形。
(1)采访第三方机构发现,当前有关虚拟货币处置费用的收取尚未形成统一标准,其主要取决于处置币的价值、风险费等。
(2)处置费一般由风险费、手续费等组成。
(3)虚拟货币承兑商主要指在虚拟货币交易所注册成为商家,利用虚拟货币市场的实时价差,通过买入卖出赚取价差的经营商。
(4)“924”政策由两个文件构成,分别是《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》和《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。
(1)参见辽宁省大连市中级人民法院(2021)辽02刑终258号二审刑事判决书。
基本信息:
DOI：
中图分类号:D925.2;D631.2
引用信息:
[1]郑士立,张清.第三方机构处置刑事涉案虚拟货币的困境及优化路径[J].山东警察学院学报,2023,35(05):14-22.
基金信息:
2023年度四川警察执法研究中心青年项目(项目编号:JCZFQN2301); 重庆市科学技术局2022年度技术创新与应用发展重点项目(项目编号:CSTB2022TIAD-KPX0107)的研究成果